DESKRIPSI TRAINING METODE PENEGAKAN KEPATUHAN PADA INTERNAL PERBANKAN

Training metode penegakan kepatuhan pada internal perbankan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas, reputasi, dan keberlangsungan operasional bank. Dalam industri perbankan yang sangat diatur oleh berbagai regulasi, setiap pelanggaran terhadap ketentuan dapat menimbulkan risiko hukum, finansial, maupun reputasi yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pengawasan, pengendalian internal, serta teknik penegakan kepatuhan yang efektif. Melalui training ini, karyawan dan manajemen akan dibekali dengan pengetahuan terkait prinsip-prinsip compliance, identifikasi potensi pelanggaran, hingga langkah-langkah penanganan dan mitigasi risiko. Selain itu, training ini juga membantu membangun budaya kepatuhan (compliance culture) yang kuat di dalam organisasi, sehingga setiap individu memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjalankan aktivitas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, bank dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan regulator serta meminimalkan potensi kerugian di masa depan.

TUJUAN DAN MANFAAT TRAINING

Tujuan Training

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep, prinsip, dan regulasi terkait kepatuhan di sektor perbankan.
2. Membekali peserta dengan metode dan teknik penegakan kepatuhan yang efektif di lingkungan internal bank.
3. Mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko ketidakpatuhan.
4. Mendorong penerapan sistem pengendalian internal yang kuat dan berkelanjutan.
5. Membentuk budaya kepatuhan (compliance culture) di seluruh lini organisasi perbankan.
6. Meningkatkan kesiapan dalam menghadapi audit internal maupun eksternal serta pemeriksaan regulator.

Manfaat Training

1. Meminimalkan risiko pelanggaran terhadap regulasi dan ketentuan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan (good corporate governance) di institusi perbankan.
3. Membantu organisasi dalam menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah serta stakeholder.
4. Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan dan kontrol internal.
5. Memberikan pemahaman praktis dalam menangani kasus ketidakpatuhan secara tepat dan terstruktur.
6. Mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking).
7. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM di bidang kepatuhan perbankan.

OUTLINE MATERI TRAINING

1. Pengantar Kepatuhan Perbankan

• Konsep dasar compliance dalam industri perbankan
• Peran dan fungsi kepatuhan dalam organisasi bank
• Dampak risiko ketidakpatuhan

2. Regulasi dan Kerangka Hukum Perbankan

• Ketentuan regulator (OJK, BI, dan standar internasional)
• Prinsip kehati-hatian (prudential banking)
• Good Corporate Governance (GCG) dalam perbankan

3. Manajemen Risiko Kepatuhan

• Identifikasi risiko kepatuhan
• Pengukuran dan pemantauan risiko
• Strategi mitigasi risiko ketidakpatuhan

4. Sistem Pengendalian Internal

• Konsep dan komponen internal control
• Three Lines of Defense dalam perbankan
• Peran audit internal dan fungsi kepatuhan

5. Metode Penegakan Kepatuhan

• Teknik monitoring dan pengawasan kepatuhan
• Penerapan kebijakan dan prosedur internal
• Sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system)
• Penanganan dan investigasi pelanggaran

6. Audit Kepatuhan dan Evaluasi

• Proses audit kepatuhan internal
• Persiapan menghadapi audit eksternal dan regulator
• Tindak lanjut hasil audit dan perbaikan berkelanjutan

7. Budaya Kepatuhan (Compliance Culture)

• Strategi membangun budaya kepatuhan
• Peran manajemen dan leadership
• Etika bisnis dan integritas karyawan

8. Studi Kasus dan Best Practices

• Analisis kasus pelanggaran kepatuhan di perbankan
• Pembelajaran dari kasus nyata
• Implementasi best practices di industri

9. Implementasi dan Action Plan

• Penyusunan rencana aksi di unit kerja
• Monitoring dan evaluasi implementasi
• Continuous improvement dalam kepatuhan

PESERTA YANG MEMBUTUHKAN TRAINING

1. Divisi Kepatuhan (Compliance Officer & Compliance Staff)
   Pihak utama yang bertanggung jawab dalam memastikan seluruh aktivitas bank sesuai dengan regulasi dan kebijakan internal.
2. Internal Auditor
   Auditor internal yang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian dan kepatuhan.
3. Manajemen Risiko (Risk Management Officer)
   Profesional yang berperan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko, termasuk risiko kepatuhan.
4. Manajemen Menengah hingga Senior (Manager, AVP, VP)
   Pengambil keputusan yang memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi kepatuhan di unit kerja masing-masing.
5. Legal Officer / Divisi Hukum
   Tim yang menangani aspek hukum dan memastikan seluruh kebijakan serta aktivitas bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
   Unit khusus yang melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas operasional.
7. Frontliner dan Operasional Perbankan
   Seperti teller, customer service, dan staf operasional yang berinteraksi langsung dengan nasabah serta menjalankan prosedur harian.
8. Divisi Anti Fraud & Investigasi
   Tim yang menangani pencegahan, deteksi, dan investigasi terhadap potensi pelanggaran atau fraud.
9. Divisi Human Capital / HR
   Pihak yang bertanggung jawab dalam membangun budaya kepatuhan melalui pelatihan dan kebijakan internal SDM.
10. Pejabat Eksekutif Bank (Direksi & Komisaris)
    Untuk memahami peran pengawasan strategis dan memastikan penerapan tata kelola serta kepatuhan secara menyeluruh.

Pemateri/ Trainer Pelatihan di Jakarta

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome / kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.

Metode Pelatihan di Bandung

Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Lokasi Pelatihan diseluruh Indonesia

Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.

Jadwal Training Terbaru di Jogja Tahun 2026

• Januari : 20-21 Januari 2026
• Februari : 24-25 Februari 2026
• Maret : 05-06 Maret 2026
• April : 23-24 April 2026
• Mei : 19-20 May 2026
• Juni : 23-24 Juni 2026
• Juli : 23-24 Juli 2026
• Agustus : 27-28 Agustus 2026
• September : 15-16 September 2026
• Oktober : 20-21 October 2026
• November : 17-18 November 2026
• Desember : 15-16 December 2026

Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Investasi Pelatihan terbaik di Bali tahun 2026 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.